అవినీతి వంటి తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి ‘డబ్బును అనుసరించండి’ అనేది నిరూపితమైన వ్యూహం. ఈ నైతికతకు అనుగుణంగా, లంచం తీసుకోవడాన్ని లాభదాయకం కాకుండా చేయడానికి భారతదేశం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గణనీయమైన చర్యలను అమలు చేసింది. అయినప్పటికీ, గణనీయమైన బలహీనతలు మిగిలి ఉన్నాయి ఎందుకంటే పెరుగుతున్న ప్రపంచీకరణ ప్రపంచంలో అవినీతి ఆదాయాన్ని జాతీయ సరిహద్దులను సులభంగా దాటించే అవకాశం ఉంది. జి 20 అధ్యక్ష పదవీకాలంలో, మెరుగైన , సమర్థవంతమైన అంతర్జాతీయ సహకారం ద్వారా ఈ బలహీనతను తగ్గించడానికి భారతదేశం ఒక ప్రయత్నానికి నాయకత్వం వహించింది.
సహకారంలో సవాళ్లు
అవినీతి సంబంధిత నేరాలపై అధికారిక సహకారం అనేది క్రిమినల్ విషయాల్లో పరస్పర న్యాయ సహాయం (ఎమ్ఎల్ఎ) ద్వారా జరుగుతుంది. ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (ఎఫ్ ఎ టి ఎఫ్) దర్యాప్తు, ప్రాసిక్యూషన్ , సంబంధిత ప్రొసీడింగ్స్ సమయంలో సాధ్యమైనంత విస్తృతమైన ఎమ్ఎల్ఎ ను వేగంగా అందించాలని దేశాలను కోరుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో చర్య ఎల్లప్పుడూ సకాలంలో ఉండదు.ఉదాహరణకు, కోల్ కతా లో ఆగస్టు 12 న జరిగిన మూడవ జి 20 యాంటీ కరప్షన్ వర్కింగ్ గ్రూప్ (ఎసిడబ్ల్యుజి) మినిస్టీరియల్ సమావేశం లో విడుదల చేసిన పరస్పర న్యాయ సహాయం పై జి 20 అకౌంటబిలిటీ నివేదిక కొన్ని జి 20 దేశాలకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థనల పరిష్కారంపై దృష్టి సారించింది. అవినీతి కేసుల్లో తమకు అందిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థనలలో 100% భారతదేశం పరిష్కరించిందని, అయితే భారతదేశం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థనలలో 10% కంటే తక్కువ పరిష్కరించబడిందని నివేదిక ద్వారా చూడవచ్చు.
దేశీయ చట్టపరమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ లలో తేడాలు, ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థనల ప్రాసెసింగ్ లో పరిపాలనా, విధానపరమైన అంతరాలు, సరైన , సకాలంలో ప్రతిస్పందనలు లేకపోవడం వంటి అనేక కారణాల వల్ల ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థనల పరిష్కారం ఆలస్యమవుతోంది. ఇటువంటి జాప్యం ప్రత్యక్ష దర్యాప్తులతో పాటు అవినీతిని గుర్తించి స్తంభింపజేసే ప్రయత్నాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.ఇది అవినీతిపై పోరాటంలో దేశాలకు గణనీయమైన బలహీనతలను సృష్టిస్తుంది. డొల్ల కంపెనీల ఉచ్చు వెనుక తమ అక్రమ సంపాదనను దాచుకోవడమే అవినీతిపరుల వ్యవహార శైలి. ఇటువంటి ఆస్తులను కనుగొనడానికి, దేశాలకు అటువంటి కంపెనీల ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య వివరాలకు ప్రాప్యత అవసరం. భారతదేశం , మరికొన్ని దేశాలు కంపెనీల ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య వివరాలకు ప్రజలకు ప్రాప్యతను అందించినప్పటికీ, చాలా దేశాలు అలా చేయవు.
ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్యంపై కీలక సమాచారాన్ని వారి నుంచి సేకరించాల్సి ఉంటుంది. అవినీతిపరుల ఆధీనంలో ఉన్న ఆస్తులను గుర్తించిన తర్వాత, అవినీతిపరులు నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని కోల్పోయేలా చూడటానికి, ఆస్తులను స్తంభింప జేయడానికి, స్వాధీనం చేసుకోవడానికి పరిశోధకులకు ఆతిథ్య అధికార పరిధి సహకారం అవసరం. ప్రాసిక్యూషన్ కేసుల అభివృద్ధికి సాక్ష్యాలను సేకరించడంలో కూడా సహకారం అవసరం.అంతర్జాతీయ సహకారంలో లోపాలను పరిష్కరించడానికి జి 20 లో తన నాయకత్వం ద్వారా భారతదేశం సమిష్టి ప్రయత్నాలు చేసింది. ముఖ్య ప్రయత్నాలు క్రింది పేరాగ్రాఫ్ లలో వివరించబడ్డాయి.
ఆస్తుల రికవరీ
నేరాల ప్రొసీడింగ్స్ , స్వాధీన సొమ్మును తిరిగి ఇవ్వడం అవినీతి వ్యతిరేక విధాన లక్ష్యం కావడానికి జి 20 సభ్యదేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయాన్ని తీసుకురావడంలో భారత్ సఫలమైంది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ముఖ్యమైన దశలలో ఒకటి ప్రీ-ఎంఎల్ఏ సంప్రదింపులను చురుకుగా నిర్వహించడం అని భారతదేశం స్పష్టం చేసింది.భారతదేశం అధ్యక్షతన, జి 20 దేశాలు కూడా నేరాలను నివారించడానికి సకాలంలో సంయమనం, ఆస్తులను స్తంభింపజేయడం లేదా స్వాధీనం చేసుకునేలా చూడటానికి అంగీకరించాయి. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి, వారు తమ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లు(ఎఫ్ఐయు) లేదా ఇతర సంబంధిత అధికారులకు తగిన అధికారం, ప్రక్రియలు , నేరం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాలుగా అనుమానించే ఆస్తుల బదిలీ లేదా దాచడాన్ని నిరోధించడానికి అవసరమైన సాధనాలను అందించాల్సి ఉంటుందని వారు అంగీకరించారు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన పరిణామం, ప్రత్యేకించి ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీలలో ఆవిష్కరణలు నిధుల వేగవంతమైన కదలికకు వీలు కల్పించాయిబీ ‘గోల్డెన్ అవర్’లో పనిచేస్తేనే దొంగిలించిన నిధులను ఎల్ ఇ ఎ లు తిరిగి పొందగలరు.
ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య సమాచారం
ఒక అంచనా ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రహస్య సంపద 7 ట్రిలియన్ల నుండి 32 ట్రిలియన్ డాలర్ల మధ్య ఉంటుంది, ఇది ప్రపంచ సంపదలో 10%. న్యాయపరిధిలో కంపెనీలు , ట్రస్టులు తమ నిర్వహణ, నియంత్రణను వెల్లడించాల్సిన అవసరం లేని పరిస్థితి ఉంటే సంపదను దాచడం సులభం.ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్యంపై తన ప్రమాణాల ద్వారా పారదర్శకతను మెరుగుపరచడానికి ఎఫ్ఎటిఎఫ్ మార్గం సుగమం చేసింది, వీటిని ఇటీవల సవరించారు. సవరించిన ప్రమాణాలను సకాలంలో , ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి జి 20 దేశాలు కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ, ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య సమాచారాన్ని నిర్వహించడానికి , భాగస్వామ్యం చేయడానికి యంత్రాంగాలపై భారత అధ్యక్షతన ఒక ముఖ్యమైన సూత్రాన్ని అంగీకరించాయి. ఇటువంటి యంత్రాంగాలలో ఎల్ఇఎలు , ఎఫ్ఐయుల సహకారం ద్వారా ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య సమాచారాన్ని సమర్థవంతంగా పంచుకోవడం ఉన్నాయి.
వర్చువల్ ఆస్తులు
2022 అక్టోబర్ లో ఒక అవినీతి కేసులో ఒడిశా విజిలెన్స్ విభాగం ఓ ప్రభుత్వ ఇంజనీర్ పై దాడి చేసింది. ఆయన రూ.1.75 కోట్లకు పైగా విలువ చేసే క్రిప్టోకరెన్సీలను కలిగి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనే అభియోగంపై ఆయనను అరెస్టు చేశారు. గోప్యత ను పెంచే కనిపించని (వర్చువల్) ఆస్తులను వేగంగా స్వీకరించడాన్ని ఈ కేసు హైలైట్ చేస్తుంది. వర్చువల్ ఆస్తుల రూపంలో సంపదను దాచే బ్లాక్ చెయిన్ ఆధారిత వ్యవస్థల సామర్థ్యం అవినీతి ఆదాయాన్ని గుర్తించడంలో , రికవరీ చేయడంలో కొత్త సవాల్ గా మారింది.బ్లాక్ చెయిన్ ఆధారిత వ్యవస్థలపై ప్రైవేట్ వ్యాలెట్లు మారుపేరుగా ఉన్నాయి. నిధులను లేయర్ చేయడానికి , వెదజల్లడానికి అసంఖ్యాకమైన అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి.
అటువంటి వాలెట్ల ద్వారా విలువను స్వేచ్ఛగా సరిహద్దులు దాటి తరలించవచ్చు లేదా భౌతిక కోల్డ్ వ్యాలెట్లలో నిల్వ చేయవచ్చు. అవినీతిపరులు లంచాలు స్వీకరించడానికి , బదిలీ చేయడానికి ఇవి సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. వర్చువల్ ఆస్తులతో ముడిపడి ఉన్న వివిధ ప్రమాదాలను పేర్కొంటూ, వర్చువల్ ఆస్తుల నియంత్రణ కోసం సమగ్ర ప్రపంచ విధానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి భారతదేశం జి 20 ఆర్థిక మంత్రులు , సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ (ఎఫ్ఎంసిబిజి) ట్రాక్ ను ముందుకు తెచ్చింది.ఈ సమగ్ర విధానంలో ఆర్థిక సమగ్రతను నిర్వహించడానికి , వర్చువల్ ఆస్తులకు సంబంధించి పారదర్శకతను మెరుగుపరచడానికి సంబంధించిన నియంత్రణ అంశాలు ఉంటాయి.వ్యాసం లో వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు రచయితకు మాత్రమే చెందుతాయి, రచయితల యజమాని, సంస్థ, కమిటీ లేదా ఇతర సమూహం లేదా వ్యక్తికి సంబంధించినవి కావు.
(రచయితలు పాండే, స్వైన్ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ రెవెన్యూ విభాగంలో జాయింట్ సెక్రటరీ, డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు.)
ఈ రోజుల్లో డొల్ల సాహిత్యం ఇలాగే అమ్ముడుపోతోంది నాగిని కందాల